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公司召開2019年度董事會暨第一屆董事會第五次會議、2019年度監事會暨第一屆監事會第二次會議

新聞來源:馬鞍山礦山研究總院發布時間:2020-05-12閱讀:


2020年58日,中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司在17樓會議室順利召開了2019年年度董事會暨股份公司第一屆董事會第五次會議、2019年年度監事會暨股份公司第一屆監事會第二次會議。董事長許傳華主持董事會會議,董事徐修平、郭金峰、張治武、周逢滿、張明昌參加會議,公司監事會成員、非董事領導、董事會秘書及相關單位負責人列席會議。監事會主席張帥主持監事會會議,監事許金萍參加。

2019年度董事會審議通過了董事長許傳華同志作的《2019年度董事會工作報告》,審議通過了總經理徐修平同志作的《2019年度總經理工作報告》,審議通過了財務總監芮沅林同志作的《2019年度財務決算報告》、《2020年度財務預算報告》、《關于公司2019年度利潤分配的議案》等11個議案。

2019年度監事會審議通過了監事會主席張帥同志作的《2019年度監事會工作報告》,審議通過了《2019年度財務決算報告》、《2020年度財務預算報告》、《關于公司2019年度利潤分配的議案》等7個議案。

參會董事、監事充分肯定了公司在綜合改革、科技創新、市場開拓、生產組織、風險管控等方面的成績,一致認為公司2019年全年經營成績顯著。同時,針對公司下一步發展提出以下建議:一是按照上市公司要求進一步完善董事會、監事會制度;二是進一步加強風險識別、管控和應急處置建設,提升公司風險防控水平,確保公司生產經營安全平穩高效運行;三是2020年繼續加大市場開拓力度,爭取全面完成2020年度各項經營指標。

董事長許傳華對會議進行全面總結,充分肯定了公司2019年度取得的工作成績:一是認真執行并完成了2019年度董事會各項決議;二是經營效益保持了良好勢頭,全面完成了全年的目標任務;三是人才隊伍建設實現重大突破,王運敏教授成功當選中國工程院院士,實現了中鋼集團和馬鞍山市院士“零的突破”;四是綜合改革實現新突破,完成了員工股權激勵以及股份公司的組建工作;五是科技創新實現新突破;六是轉型發展實現新突破,南京研發平臺建設成功獲批以及新材料、安全應急等產業取得了快速發展。

最后,董事長許傳華結合公司的實際情況提出了年度工作總體要求,公司董事會有信心團結全體員工在今后的工作中繼續努力,爭取全面完成2020年度各項工作目標。

會議現場

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